CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD GRUPO INGEMAR, S.L.

 

El órgano de administración de GRUPO INGEMAR, S.L. (la “Sociedad”), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los socios de la Sociedad para la celebración de la junta general de socios de carácter extraordinario que se celebrará en el domicilio social, sito en Guitiriz, carretera al Campamento Militar Parga, s/n, el día 7 de octubre de 2022, a las 13:00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

  1. Información a los socios acerca del resultado de la ampliación de capital acordada en la junta celebrada el 30 de junio de 2022, así como de la evolución y grado de avance de la auditoría de las cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019
  2. Aprobación, en su caso, de la modificación del sistema de administración de la Sociedad, actualmente fijado en dos administradores mancomunados, a cualquiera de las fórmulas previstas en el artículo 27 de los estatutos sociales (consejo de administración, administrador único o dos administradores solidarios)
  3. Cese y nombramiento de administradores
  4. Delegación de facultades
  5. Lectura y aprobación, en su caso, del acta

Para asistir a la Junta, los señores socios deberán estar previamente legitimados mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa, en la que se indicará el número de participaciones sociales de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir. La referida tarjeta de asistencia podrá solicitarse a la propia Sociedad, bien mediante mail dirigido a la siguiente dirección: accionistas@ingemargroup.com, bien mediante escrito dirigido al domicilio social: carretera al Campamento Militar Parga, s/n, Guitiriz (Lugo).

En Guitiriz, a 21 de septiembre de 2022

VER DOCUMENTO OFICIAL DE LA CONVOCATORIA